Підставою для розслідування став висновок НАЗК про результати повної перевірки декларації депутата за 2023 рік. За даними агентства, сума недостовірних відомостей склала 1 181 547,20 грн. Ключові питання викликала покупка родиною депутата автомобіля BMW X4, 2022 року випуску.
За інформацією цього ж видання, зокрема, листопаді 2023 року дружина депутата продала автомобіль Audi Q5, 2018 року випуску за 995 000 грн. Водночас у жовтні вона придбала BMW X4, 2022 року випуску, що і викликало найбільше питань:
- під час першої реєстрації 17.10.2023 його вартість у Єдиному держреєстрі транспортних засобів становила 2 419 369 грн;
- у реєстрі ж при наступному внесенні даних з’явилася сума лише 11 200 грн, що значно нижче за ринок;
- на сайтах продажу авто у серпні–вересні 2023 року цей же BMW виставлявся за 68 800 доларів США (приблизно 2,51 млн грн за курсом НБУ).
Разом з тим 19.10.2023 член сім`ї (дружина) придбав автомобіль BMW X4, 2022 р.в., VIN-код: НОМЕР_1 , який належить їй на праві власності.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів вартість автомобіля становила 11200,00 грн, що є значно нижче середньої ринкової ціни.
Перевіркою встановлено, що під час першої реєстрації вказаного транспортного засобу, яка відбулася 17.10.2023, вартість автомобіля становила 2419369,00 грн, що підтверджується інформацією ЄДРТЗ.
За підрахунками НАЗК, доходи депутата та його дружини у 2023 році становили 1 025 000 грн, у тому числі 995 000 грн від продажу Audi Q5. При цьому витрати на придбання BMW сягали щонайменше 2,2 млн грн.
За підрахунками НАЗК, у 2023 році сім’я депутата могла мати трохи менше трьох мільйонів гривень заощаджень. Але після купівлі BMW у них реально залишалося б не більше ніж 680 тисяч гривень. Попри це, в декларації було вказано понад 1,86 мільйона гривень заощаджень. Тобто депутат завищив свої статки більш ніж на 1,18 мільйона гривень, що й стало підставою для кримінального провадження за статтею 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації.
Крім цього, у декларації депутата не вказано житловий будинок за АДРЕСА_1, власником якого є його мати. Свідки підтвердили, що саме там депутат фактично проживав. Натомість у декларації зазначено інший об’єкт.
У рамках розслідування слідчі намагалися отримати доступ до документів обслуговуючої компанії — договорів та квитанцій за електроенергію за 2021–2023 роки, щоб підтвердити фактичне місце проживання депутата. Хоча суд у задоволенні клопотання відмовив, ухвала надала публічності ключовим фактам, які стали підґрунтям для провадження.
У матеріалах кримінального провадження фігурують дані, які збігаються з декларацією депутата Сумської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Вадима Акпєрова. Саме його дружина у жовтні 2023 року придбала BMW X4 2022 року випуску та задекларувала дохід від продажу Audi Q5 2018 року.