Сумська обласна прокуратура завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників організованої злочинної групи. Зловмисники налагодили цинічну схему виманювання коштів у громадян, прикриваючись статусом працівників банківських установ.
Механізм «банківської» пастки
Слідство встановило, що ідеологом схеми став 42-річний сумчанин, який залучив до «справи» двох знайомих. Злочинна група діяла за чітко відпрацьованим алгоритмом:
-
У месенджерах створювалися фейкові акаунти, візуально ідентичні офіційним сторінкам відомих банків.
-
Шахраї телефонували жертвам, представляючись співробітниками служби безпеки банку.
-
Клієнтів лякали повідомленнями про нібито спробу несанкціонованого зняття коштів з їхніх рахунків.
-
Для «порятунку» грошей жертвам пропонували виконати низку фінансових маніпуляцій, які фактично відкривали злочинцям повний доступ до онлайн-банкінгу.
Цинізм вибору жертв
Лише за два місяці (червень-липень 2025 року) обвинувачені встигли ошукати п’ятьох осіб на загальну суму 1 млн 585 тис. грн.
Найбільш резонансним епізодом стало пограбування вдови загиблого захисника України. З її рахунку шахраї викрали 520 тис. грн — кошти, які жінка отримала від держави як допомогу після загибелі чоловіка на фронті. Також серед потерпілих є діючий прикордонник, який внаслідок дій групи втратив 135 тис. грн.
Правові наслідки та розшук
Злочинну діяльність було припинено в грудні 2025 року зусиллями поліції, СБУ та управління стратегічних розслідувань.
Наразі учасники групи обвинувачуються за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Щодо організатора групи матеріали виділені в окреме провадження — наразі його офіційно оголошено в розшук.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.